Чем владеет в Казахстане попавший под британские санкции россиянин Игорь Ким

На днях стало известно, что российский банкир, крупный акционер «Экспобанка», Игорь Ким, который владеет активами и в Казахстане, оказался в санкционном списке Великобритании. Как пишет Forbes.kz, банкира с нашей страной связывает многое: он родился в Уштобе, в 2000-х был председателем правления банка «Каспийский», владел банком RBS Kazakhstan (Royal Bank of Scotland в Казахстане), который продал в конце 2017 года. Рассказываем, какой бизнес в Казахстане Ким сохранил за собой на сегодняшний день.

ТОО «Сейф-Ломбард» 

Налоги: около 10 млрд тенге с 2015 года.

Компания зарегистрирована в 2009 году в Алматы, согласно сайту имеет более 130 отделений по всему Казахстану, а также 8 филиалов и одно представительство, чьи налоговые отчисления за 12 месяцев составили 430 млн тенге.

Учредители – казахстанец Геннадий Ким (он же председатель правления ТОО) и гражданин РФ Игорь Ким, ему принадлежит 99% в компании.

По данным финансового отчета, в 2023 году общий совокупный доход ломбарда составил 5,1 млрд тенге, а прибыль – 4,4 млрд тенге. Процентный доход по кредитам, выданным клиентам, включая доход от предоставления услуг по хранению ювелирных изделий, - почти 11 млрд тенге. В течение 2023 года компания объявила и выплатила дивиденды в размере 1,2 млрд тенге (в 2022 году дивиденды не объявлялись).

 ТОО «Сейф-Ломбард» имеет 4 дочерние компании: 

• Частная компания Cashdrive Ltd.  – занимается прочими видами кредитования, налоги – 69,5 млн тенге с 2021 года. 

• ТОО «Seif Car»  - аренда легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, налоги – 51,5 млн тенге с 2018 года. 

• ТОО «Микрофинансовая организация «Cashdrive.Kz» - прочие виды кредитования, налоги – 18,6 млн тенге с 2023 года. 

• ТОО «Тургай Центральная Азия» - оптовая торговля прочими автотранспортными средствами, аренда строительного оборудования, налоги – 8,3 млн тенге с 2015 года. Компания является материнской для Qingdao Turgai International Trade Co. Ltd., зарегистрированного в Китае.

  
  

Также у ТОО есть дочки в России и Узбекистане – ООО «Сейф-Финанс» и ООО «Seif Lombard», соответственно. 

В ноябре 2021 года ТОО «Сейф-Ломбард» выпустило купонные облигации на KASE. Общий объем выпуска составил 3 млрд тенге с номинальной стоимостью 1 000 тенге за облигацию. Срок обращения облигаций — три года, с датой погашения 19 ноября 2024 года, купонная ставка зафиксирована на уровне 14% годовых с квартальной периодичностью выплат.

 АО «Микрофинансовая организация «Береке»

Налоги: 1 млрд тенге с 2015 года.

В декабре 2022 года с целью расширить спектр услуг в сегменте кредитования ТОО «Сейф-Ломбард» приобрело 100% долю ТОО «Микрофинансовая организация «Береке». Как писал Forbes.kz, за приобретенную компанию ломбард заплатил 291 млн тенге, оценив ее общие активы почти в 2,1 млрд тенге, обязательства – в 1,15 млрд тенге. Позже компания была преобразована в АО и продана конечному бенефициару группы Игорю Киму. Сумма сделки составила 2,2 млрд тенге. С тех пор Ким является единоличным владельцем МФО.

По данным финансового отчета за 2023 год, совокупный доход компании за год составил 437,5 млн тенге, а чистая прибыль – 382,2 млн тенге. У МФО есть филиал в Караганде, который за 12 месяцев сделал отчислений на 9,2 млн тенге.

В 2023 году Игорь Ким заявил о намерении трансформировать микрокредитную организацию в банк и даже придумал ему название – АО «Safe Bank». Сообщалось, что что исполнительный орган банка будет находиться в Алматы (сейчас головной офис МФО располагается в Семее), к новому фининституту перейдут все права и требования реорганизованной МФО.

Какие казахстанские компании попадали под западные санкции

В ноябре прошлого года МИД Великобритании объявил о санкциях в отношении поставщиков станков, микроэлектроники, компонентов для беспилотников, используемых РФ в войне с Украиной. Среди них оказались фирмы из Казахстана: ТОО «ЗапчастьТрейд», ТОО «Рабадазия»,  ТОО «Таукз», ТОО «Сипиэс энерджи», ТОО «Stanex Group» и ТОО «Kazstanex». Министр национальной экономики РК (тогда им был Нурлан Байбазаров) назвал эти компании однодневками, которые по факту не ведут полноценную хозяйственную деятельность. Однако, как выяснил телеграм-канал «Политпросвет.kz», некоторые из попавших под санкции фирм существуют давно и даже участвовали в госзакупках.

К примеру, ТОО «Stanex Group» (ныне ТОО «Металлстан»), зарегистрированное в Алматы в мае 2012 года. Собственник и руководитель – Сергей Пермикин. Компания является участником госзакупок: у неё 26 контрактов на сумму 59,3 млн тенге. Налоговые отчисления с 2015 года составили почти 40 млн тенге.

ТОО «Kazstanex», помимо британских санкций, также попало под санкции США. Компания зарегистрирована в 2011 году, вид деятельности: оптовая торговля без конкретизации. Учредитель - Василий Абрамов. Фирма является участником госзакупок,  у неё 71 контракт на сумму 454 млн тенге. Предприятие находится в реестре недобросовестных участников Mitwork. С 2015 года ТОО выплатило 1,3 млрд тенге налогов, при этом до 2022 года отчисления составляли от 19 до 70 млн тенге в год, но затем доходы предприятия резко увеличились, и в 2022-2024 годах оно перечислило в бюджет более 1 млрд тенге.

Также в санкционные списки США в 2024 году попали казахстанские компании ТОО «Elem Group», ТОО «Da Group 22», ТОО «Defense Engineering», ТОО «КБР-Технологии», ТОО «Catu Tech» и казахстанский филиал турецкой компании All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti.

Подписаться на @Shishkin_like