Никольский рынок и другие активы: что ещё до сих пор принадлежит братьям Коспаевым

Сегодня Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что проводит расследование по факту незаконной продажи имущества и участка земли, которые находятся под арестом. Эти активы расположены на территории Никольского рынка в Алматы и принадлежали Айдосу Коспаеву – ОПГ братьев Коспаевых обвиняют в рейдерском захвате имущества предпринимателей, осуществлении нелегального бизнеса в Алматы и Алматинской области и связывают с покойным Болатом Назарбаевым.

По данным АФМ, земельный участок и имущество находились под арестом, однако в сентябре обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». В октябре имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформили на подставных лиц с целью продажи иностранцам. По делу задержаны три человека, ранее судимых за мошенничество, а также установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов.

В связи с этим мы решили вспомнить «назарбаевскую» историю владения Никольским рынком, а также проверить, какие ещё активы до сих пор записаны на братьев Коспаевых и членов их предполагаемой ОПГ.

Никольский рынок: история владения

Земельный участок и имущество, о которых идёт речь, принадлежали ТОО «Nikolsky Investment». Компания существует с 2021 года и налогов почти не платила: общая сумма отчислений – чуть больше 300 тыс. тенге.

До марта 2022 года её учредителем был сам Болат Назарбаев, а затем она перешла к людям, связанным с Коспаевыми. Сейчас владельцем ТОО по документам числится 42-летний Айдос Коспаев.

Как мы писали ранее в обзоре «базарного наследия» Болата Назарбаева, кадастровая карта не даёт информации о владельцах основной территории в 1 га, где располагался Никольский рынок. Известно, что она в частной собственности и предназначена для строительства жилого комплекса. По состоянию на май 2024 года участок всё ещё был оформлен на Болата Назарбаева, об этом писал Tengrinews со ссылкой на Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы. 

Небольшой участок площадью 232 кв. м на территории базара предназначен для эксплуатации и обслуживания магазина и находится в собственности ТОО «Karasay batyr». В 2021-2022 годах компания выплатила около 1,1 млн тенге в виде налогов, далее выплаты нулевые. Её руководитель – Ерлан Имашев, учредитель – Айдос Коспаев, а один из бывших учредителей – Алексей Кузнецов. Все трое были экстрадированы из Северного Кипра в результате операции КНБ в минувшем сентябре. 

Чем ещё владеют Коспаевы и их приближенные

Помимо вышеупомянутых ТОО «Nikolsky Investment» и ТОО «Karasay batyr», Айдос Коспаев владеет следующими действующими компаниями:

- ТОО «5 som» - зарегистрировано в 2021 году, занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов. Налоги – чуть больше 120 тыс. тенге.

- ТОО «La Vanilla» - зарегистрировано в 2021 году, занимается деятельностью по обеспечению питанием. Налоги – около 640 тыс. тенге.

- ТОО «Alco Sklad-GK №2» - тоже зарегистрировано в 2021 году, занимается розничной торговлей напитками. Налоги – 5,6 млн тенге.

У 48-летнего Елдоса Коспаева, которого называют главой ОПГ, есть действующее ИП. Оно занимается арендой и управлением собственной недвижимостью и уплатило налогов почти на 20 млн тенге.

Ещё один из братьев, 49-летний Айбек Коспаев, владеет 8-ю действующими компаниями, из них налоговые отчисления есть только у 4-х:

- ТОО «Medline сервис» - зарегистрировано в 2009 году, вид деятельности – специальная врачебная практика. Налоги – 12,4 млн тенге с 2015 года. Совладелец компании – врач Ринат Аминов.

- ТОО «Alco Sklad-GK» - зарегистрировано в 2019 году, занимается розничной торговлей продуктами. Налоги – 17 млн тенге.

- ТОО «Trade Logistic Company» - зарегистрировано в 2020 году, занимается деятельностью грузового автотранспорта. Налоги – 109,6 млн тенге. Совладелец компании – Алисултан Гаджиев.

- ТОО «Orbita group» - зарегистрировано в 2019 году, занимается оптовой торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Налоги – 232,3 млн тенге. Компания с момента основания принадлежит Коспаевым, а руководит ею Оксана Кудряшова, которая тоже была экстрадирована с Северного Кипра и находится под следствием.

36-летний Ерлан Имашев числится соучредителем двух компаний:

- ТОО «Kapchagay Marine Club» - зарегистрировано в 2007 году, занимается управлением недвижимостью. Налоги – 58,3 млн тенге с 2015 года. В 2007-2019 годах компания принадлежала известному бизнесмену Раимбеку Баталову. Имашев стал владеть ею в августе 2021 года совместно с Еленой Мельниковой. В обзоре зон отдыха на Капшагайском водохранилище мы писали, что в апреле 2023 года Мельникова обращалась к президенту Токаеву — она утверждала, что через Имашева ОПГ Коспаева обманом и угрозами завладела большей частью её туристического бизнеса на берегу Капшагая, а заместитель прокурора Алматы по неизвестной причине прекратил дело в отношении рейдеров.

- ТОО «Profit Trade LTD» - зарегистрировано в 2016 году, занимается оптовой торговлей. Налоги – 332,7 млн тенге. С 2018 года учредителем компании является Видади Ахмедов, а Ерлан Имашев завладел долей в бизнесе в марте 2019 года. Как позже сообщало АФМ, «Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву – активному члену ОПГ. Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35 % доли».

Дастан Абижанов и Тимур Танашев как доверенные лица Коспаевых до сих пор являются совладельцами строительной компании AV-Construction, которая строила элитный жилой комплекс «Есентай Сити». Налоги – 1,8 млрд тенге.

Как писал Exclusive.kz, им принадлежали 75% в ТОО, остальными 25% владел известный предприниматель Алмас Абдыгаппаров (сейчас он отбывает срок за хищения в особо крупном размере и одновременно дает показания на рейдеров, доля в компании оформлена на его мать Сауле Джунусбекову).  

«В целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников. С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге», - сообщало издание.

Кстати, по данным АФМ, расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction» завершено. Как и по фактам захвата  ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» (доля в последнем через ряд компаний принадлежит Нурболу Назарбаеву).

Подписаться на @Shishkin_like